警告金融犯罪风险
设计为了解客户、反洗钱或制裁守法专业人员,遵章分析分析贵机构Swift支付流量并提供分支和代理活动全局视图
swift综合消息汇总基准测试服务提醒你高危险国家和通道的重大峰值、异常行为或可能违反政策对应方嵌套下游活动也被识别
图形视图很容易识别时间趋势,通过地理或对应方确定,并判定重点调查地点关系管理应用状态评审
见遵章分析动作
学习CiBanko使用遵章分析、制裁筛选和KYC注册为拉丁美洲守法风险管理定金标准
全局视图帮助管理制裁风险
Swift仅提供全球数据提供集团级视图,显示代理银行活动和金融犯罪风险,包括流向受制裁国家的支付流
显示活动改变和发现风险
图形视图跟踪高风险通道活动变化并突出显示与制裁实施国的交通通讯员嵌套支付流也被识别
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