反洗钱(AML)
反洗钱(AML)合规是其中一个最昂贵的和当今行业面临的挑战性问题。我们正在与我们的社区来识别风险,加强过程和提高效率。
对AML
代理银行的AML的挑战
AML确实对记者各种规模的银行的挑战。然而,其中的一些可能是……
反洗钱(AML)和技术的作用
尽管代理银行的AML挑战,技术的发展可以使交易监控和检查……
关键外卖第五AML指令
第五AML指令(5 amld)在2020年初生效减轻刑事经济活动……
资源
在代理银行克服AML的挑战
先进的数据分析扮演重要的角色在支持遵从性和提高透明度
AML和保证
RegTech可以定义一个更好的路径?
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斯威夫特的金融犯罪合规产品帮助金融机构了解,管理和降低运营、合规和欺诈……
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AML和代理银行
反洗钱(AML)是一个重要的工具在打击金融犯罪。也是一个带来了重大挑战,特别是对记者的银行。
识别非法交易的过程是费时,效率低下,往往基于过时的技术。AML的许多记者银行所使用的监控系统最初是为零售银行业务开发的,所以不具备处理代理银行业务的复杂性。
花费了几十亿美元的行业参与者在各种各样的AML行动,但很明显,更多的信息需要在政府和金融机构之间共享如果AML措施成功应对金融犯罪。
