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RMA+RMA+:管理通讯员连接

RMA+RMA+:管理通讯员连接

金融犯罪合规
2018年7月10日

Swift论文解释如何根据行业建议更好地了解、管理并减轻操作风险、守法风险和欺诈风险

有效管理通讯连接比任何时候都重要,因为背景更严格监管和执法行动以及欺诈交易威胁

Swift客户安全程序

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[ebook]打击机构网络支付欺诈

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Swift能帮助

Swift提供多类产品和服务帮助金融机构优化RMA和RMA+

Swift合规分析向银行提供强效解析工具,获取RMA和RMA+授权全局概览,并有状况和趋势帮助银行识别潜在风险代理关系并支持有效、定向守法和风险管理活动

RMA/RMA+咨询提供RMA和RMA+授权和相关消息通信信息全局列表支持通讯关系决策,并协助更新或终止授权快速高成本效益RMA+授权可能无法跟上商务关系和守法实践的演进

KYC注册提供全局源KYC媒体对代理行和基金播放器的反向信息提高效率并降低KYC和CDD守法活动的努力和成本

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