跳转到主要内容
    • 英语
      发现迅速
    • 西班牙语
      Descubra都contenidos西班牙语版
    • 法语
      Decouvrez诺contenu能用的法语
    • 中文
      了解我们提供的中文内容
    • 日本語
      日本で入手可能なコンテンツをお探しください
    这个内容不可用所选的语言

    了解你的客户什么

    在一个日益全球化的经济体系中,金融机构更容易受到非法犯罪活动。了解你的客户什么标准是为了保护金融机构对欺诈、腐败雷竞技手机版app、洗钱和恐怖主义融资活动。

    关于什么

    了解你的客户

    什么是什么?

    了解你的客户什么标准是为了保护金融机构对欺诈、腐败雷竞技手机版app、洗钱……

    了解你的客户

    KYC过程解释

    看看KYC的关键过程,使金融机构能够知道他们的客户的…

    了解你的客户

    什么是最终实益拥有人(UBO) ?

    最终实益拥有人(UBO)立法已经实施给银行和企业清晰……

    了解你的客户

    客户尽职调查(CDD)是什么?

    世界上的金融犯罪合规(FCC),客户尽职调查(CDD)是一个重要的和…

    了解你的客户

    对企业财务主管KYC的挑战

    KYC检查企业财务主管面临三大挑战之一的银行关系。

    了解你的客户

    KYC挑战记者的银行

    KYC银行正寻求简化其流程业务继续茁壮成长,提高客户…

    实时支付

    拥抱共享解决方案以满足即时支付的新现实

    构建方法和标准,造福整个社区。雷竞技手机版app

    资源

    白皮书

    白皮书:解决什么难题

    凭借与世界各地的众多财务主管讨论,这个白皮书深入探究了困难……

    信息文件

    KYC合规实现标准化

    在合规流程标准化带来的效率提升

    信息文件

    你的什么数据有多大?

    获得高质量、标准化的数据保持在您的什么需求的关键。

    雷竞技电竞专家

    KYC白皮书——解决难题

    此白皮书将探讨财政部团队面临的困难由于KYC请求,并探讨了影响其业务和银行的关系。

    关于了解你客户的最新消息(什么)

    得到个性化的见解直接进入你的收件箱

    现在报名
    加载……