资格
KYC注册服务是提供给所有监督金融机构和所有迅速用户。
使用某些功能可能会限制某些客户的部分:
- 监督金融机构迅速连接(斯威夫特用户):
KYC完整和不受限制的访问所有提供的服务注册表。 - 监督金融机构不连接到斯威夫特(non-Swift用户):
无限制的访问所有功能与自己的贡献和分布KYC概要(KYC数据和文档)的其他成员KYC注册表。
没有访问函数相关的消费KYC其他机构提供的资料。
详细的订购流程顺序KYC注册代表non-Swift用户可以找到在这里。 - 所有其他迅速用户不监督金融机构:
无限制的访问所有功能相关的消费KYC监督金融机构所提供的资料是什么注册的成员。
不能访问相关函数的贡献和KYC分配自己的配置文件。
订购清单
KYC订阅注册表启动在线通过迅速的排序应用程序www.stc-vega.com。
- 您必须授权使用排序应用程序之前,你可以开始这个过程
- 所有必填字段,由一个橙色三角形表示,必须填满。这些包括:
- 实体(BIC代码)代表你将订单
- 你的购买订单的参考号码
- “KYC组名称”:这是你的团队的名称的实体将可见KYC的其他成员注册表。KYC斯威夫特建议你设置一个组名,清晰并唯一地标识你的组。
- 法律实体KYC KYC应当被添加在你的组名称注册表。
- 两个人的电子邮件地址应分配管理员KYC组。这些管理员将接触的要点为新员工培训过程中迅速KYC组,也可以添加和管理所有其他用户访问KYC注册代表KYC组。
- 迅速提供额外的可选服务,进一步加强KYC KYC注册为你的组织的价值。您可以添加这些最初的订购过程中或之后通过返回排序应用程序:
- 快速交通概要文件提供了一个总结你的实体的直接和间接参与批准国家通过分析的信息交换通过迅速与你的对手。
- 不良媒体服务由道琼斯Factiva聚合内容授权和自由来源索引和“BIC-matched”相关内容是直接访问时消耗KYC概要文件提供的其他银行。
如果你要订阅自己的实体,检查如果你父机构或公司已经在KYC KYC注册表和考虑加入现有的组。
这将使贡献流程和分享的信息更有效。在这种情况下,请使用“注册更多的实体”。
重要通知:
上面的信息有关KYC注册表KYC、安全、共享平台,包含相关信息时,通常需要金融机构执行客户尽职调查或加强他们的客户尽职调查。
同时,迅速提供KYC注册安全认证应用程序已提供self-attestation数据证实了一个组织的遵守斯威夫特的客户安全控制水平。客户安全计划的更多信息(CSP)和KYC注册安全认证应用程序可用在这里。
下订单
KYC注册表
KYC整理你的注册表访问服务来检查你的机构已经KYC的用户注册表,发送电子邮件到KYCRegistry.Operations@swift.com
KYC注册API
KYC现有注册客户:订阅KYC注册KYC API和自动化数据消费
注册更多的实体
KYC添加额外的实体,您现有的组或改变现有KYC注册订单
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