订购

订阅(分数)服务标准化的企业环境

订阅服务得分

分数提供

• 分数提供了三个转让双方之间交换数据的机制。
• 您可以订阅一个或多个服务取决于您的业务需求和你的对手。

• 默认情况下,任何企业加入迅速将发表与上海合作组织服务代码。任何请求不要公布分数鳍参与者应该解决joining.generic@swift.com

资格

• 任何企业都可以加入分数
• 斯威夫特有权监控企业的资格地位。
• 金融机构只允许订阅分数如果他们监督。

资格的场景

• 企业是推荐由金融机构位于FATF成员国参与评分。建议意味着金融机构愿意与企业交换交通SwiftNet。
• 企业在受监管的交易所上市的国家金融行动特别工作组的成员(FATF)。
• 公司持有多数股权的一家子公司,是一个合格的公司每点2,并符合下列条件:
  • 是正式合并,有效存续,适时组织的法律实体。
  • 存在经济和对其遵守适用的法律法规。
  • 须定期审计由一个独立的审计公司按照国际公认会计准则。雷竞技手机版app
  • 此外,子公司必须提交迅速从其上市母公司宣布所有权。它必须声明中列出的母公司是FATF的国家之一,多数子公司的所有权。
    

合格状态的变化(例子和指导)

公司退市,或如果没有交通建议金融机构和企业之间、企业给出了六个月的时间内采取下列行动:

• 迁移到另一种解决方案,例如,Member-Administered关闭用户组(MA-CUG)。
• 找到一个替代的建议。
• 如果企业无法实施或行动,然后迅速有权终止通知企业参与评分。

如何填写表格

• 鳍,订阅得分与鳍鳍服务服务代码。
• FileAct实时,订阅得分FileAct RT服务。
• FileAct转发,订阅得分FileAct SnF服务。
• 订阅FileAct服务作为金融机构之一,你必须选择成员CUG类别(场6.01)。
• 订阅作为一个企业,你必须选择企业CUG类别(场6.01)。