打击非法金融活动
在全球合作打击滥用金融系统的非法活动。
斯威夫特是金融机构之间仅仅是信息的载体。这些消息中的信息发布和控制完全由发送和接收机构。斯威夫特并不代表客户持有资产和管理帐户。它不清晰或结算交易。
鉴于它的重要性在金融界,迅速在诚信与当局合作打击非法活动。
1。责任
斯威夫特政策,其服务不应该用来促进非法活动。用户被敦促采取所有合理的步骤,以防止任何滥用快速系统。
2。合作
斯威夫特有诚信合作的历史与中央银行等部门,财政部门、执法机构和适当的国际组织,如金融行动特别工作组(FATF *),在他们的努力打击滥用金融系统的非法活动。斯威夫特的条件符合要求当局生产数据并通知其客户提出的快速数据检索策略。
3所示。任何评论政策
由于保密的性质与当局联系,由于保密或其他法律要求,迅速不评论他们。
金融行业所面临的挑战是实现没有惩罚措施,防止非法行为的有效处理合法的金融交易。斯威夫特是完全致力于为应对这一挑战,尽自己的一份仍然致力于合作打击非法活动的政策在其活动范围内。
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*FATF是一个政府间组织,其目的是开发和推广的国家和国际政策打击洗钱和恐怖主义融资活动。因此FATF分别是“决策机构”创建于1989年,致力于生成必要的政治意愿在这些领域带来的立法和监管改革。
有关更多信息,请参见FATF网站。
