遵从性分析。强大的数据、世界级的分析
我们的合规分析解决方案可以帮助你利用你的快速信息数据来支持金融犯罪合规。
作为国际银行社区团结努力反对洗钱,恐怖分子融资和网络欺诈、反应性的金融犯罪方法不足,可能导致经济损失和名誉损失。先进的数据分析是至关重要的,但正确的数据是很困难的。
我们的合规分析解决方案帮助您符合全球监管标准通过提供一个全面的数据集的快速交通信息。雷竞技手机版app我们帮助您识别、监控、分析和解决合规和欺诈风险,保持你的业务在正确的轨道上。
雷竞技电竞专家
遵从性分析
确定金融犯罪风险在你与我们的全球业务和记者,支付组级别的分析
记者监控
组级别的监控记者支持你的AML和钢管合规风险
支付数据质量
数据质量检查质量的发起者和受益人支付数据在你的机构的付款消息……
下载:如何利用支付数据和分析以减少合规风险
5个关键步骤合规人员需要更好地利用支付数据为合规风险和实现更高效率。
斯威夫特的遵从性分析,欺诈和反洗钱服务
随着监管压力的增长,以应对越来越复杂的洗钱技术,现有的AML工具不再满足记者银行的需求。
数据分析是至关重要的在对抗不断发展的网络威胁。然而,随着数据量呈指数增长,数据集往往缺乏标准化和分布在多个IT系统和子公司。
通过提供一个真正的全球的观点你的信息流量,合规分析可帮助您识别不同寻常的模式或趋势和隐藏的关系,支持什么,AML和合规的制裁。
合规分析帮助我们遵守特定的监管要求,特别是在什么领域,制裁。这也给了我们更多的洞察事务提供便利。
相关内容
发现我们的制裁解决方案
我们独特的共享服务的方法可以帮助您标准化和优化您的筛选流程……
客户安全计划(CSP)
加强全球银行体系的安全。
