准备合规的挑战实时、跨境支付
合规团队实时扮演关键角色,跨境支付,促进更高层次的信任、透明度和协作而减轻风险。
实时是合规和支付的行动号召加入部队,准备明天的挑战
这对合规意味着什么?
仍然高达10%的跨境支付了审查,合规功能进化支持实时,兼容的跨境支付。
按照这五个步骤准备支持实时支付。
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1。建立信任
强大的全球网络记者关系是实时的基石,跨境支付。合规团队还可以寻求扮演更重要角色在促进全球更广泛和更深入的往来行关系,以及有效的管理风险。
2。提高数据质量
实时支付取决于银行拥有干净、完整和正确格式化的支付数据。同样,所有下游合规流程,包括制裁筛查,什么水平和交易监测——只能有效付款消息中包含的信息是准确的。合规与支付团队需要更密切的合作评估和改善他们的支付数据的质量和准确性。
3所示。防止欺诈行为
如果付款立即解决,复苏的机会大大减少。同时,罪犯可能寻求利用更快提供的便利支付欺诈和洗钱的目的。合规团队需要通过积极的方法来构建一个健壮的欺诈检测和预防制度框架。
4所示。拥抱共享解决方案
随着全球制裁增加复杂性,监管者希望金融机构展示他们是积极应对这些挑战。合规团队需要仔细平衡,确保改善客户体验由实时支付不妥协他们的遵从性。
实时创造了更大的协作支持直通式处理。这些共享的方法有可能进一步受益合规流程的有效性。
阅读更多:拥抱共享解决方案以满足即时支付的新现实
5。不会过时的技术流程
实时的新世界将带来的双重效益,增加透明度和更好的数据,以及提供更紧密合作的机会。
通过充分利用实时促进投资和技术,创新新的机会正在显现。这些将推动更大的效率在合规和支持打击金融犯罪。