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    的影响即时支付合规正在讨论的行业。的好处,客户明确:速度、确定性,不能挽回的事和透明度。但是银行需要平衡他们的客户要求速度与监管要求金融犯罪和风险控制。

    这对合规专业人士可以极具挑战性。支付移动更快,可以更快地做出现金出局,窗口进行合规检查显著收缩。所以金融机构如何继续确保付款安全吗?

    大局付款活动
    金融犯罪合规工作作为一个社区

    工作作为一个社区

    采取一个社区的方法是创建一个全球安全的网络的基础。

    实时是促进更大的协作支持直通式处理,和这些共享方法有潜力进一步受益合规流程的有效性。

    作为一个社会,我们已经采取了重要的步骤,创建加快合规流程的解决方案。KYC斯威夫特的注册表只是一个例子。它向银行提供了巨大的好处,一个全球标准约定的社区和一个安全的平台实现高效的数据共享。它确实是一个社区的解决方案,和银行是一致的过程。

    通过创新发展

    付款团队在准备投资于升级系统ISO 20022提高数据质量,合规团队创新的潜力。共享解决方案将降低成本,提供更精确的识别和制裁AML违反。

    斯威夫特GPI演示
    提高数据质量

    实时数据是关键合规

    实时跨境支付也将提供清洁数据和整个支付过程更加透明。这是一个机会来构建更高层次的信任在银行和新社区,更协作的方式来解决金融犯罪。

    合规团队如何帮助构建一个安全的未来?

    合规团队可以发挥关键作用通过促进更高层次的信任、透明度和协作而减轻风险。

    • 识别和解决中不必要的重复AML和制裁,从而引入风险和银行效率低下。
    • 通过人工智能和机器学习提供更精确,基于通用平台和标准。雷竞技手机版app
    • 推动创新在个人数据隐私信息共享的前提下主动解决金融犯罪。
    资源
    你准备好真正的时间吗?合规的挑战跨境支付
    实时金融犯罪合规,KYC的意义
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