应对日益增长的金融犯罪合规挑战

要想遵守不断变化的金融犯罪监管规定,不仅具有挑战性,而且代价高昂。我们的目标是帮助您高效地交付。

金融犯罪合规从未像现在这样重要,也从未像现在这样具有挑战性。随着监管变得更加健全,企业需要证明它们的合规计划是有效的。要跟上制裁、反洗钱(AML)和了解客户(KYC)的需求,需要专门的合规资源。随着欺诈方案的速度和复杂性的发展,有效的检测和预防也至关重要。

了解你的客户

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不断上升的挑战,了解您的客户合规

了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
了解你的客户

企业财务主管面临的KYC挑战

KYC检查是企业财务主管在与银行打交道时面临的三大挑战之一。
了解你的客户

代理银行面临的KYC挑战

银行正在寻求简化KYC流程,以使业务继续蓬勃发展,改善客户体验并满足监管要求。
了解你的客户

什么是最终受益所有人(UBO)?

最终受益所有人(UBO)立法已经到位,使银行和企业清楚地知道他们在与谁做生意。
实时支付

拥抱共享的解决方案,以满足即时支付的新现实

构建有益于整个社区的方法和标准。雷竞技手机版app
了解你的客户

什么是客户尽职调查(CDD)?

在金融犯罪合规(FCC)领域,客户尽职调查(CDD)是一个重要而复杂的领域。
白皮书

解决KYC难题

通过与世界各地众多财务主管的讨论,本白皮书深入探讨了财务团队因KYC请求而面临的困难,并探讨了对他们的运营和银行关系的影响。

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反洗钱

反洗钱(AML)

代理行面临的“反洗钱”挑战

“反洗钱”确实给所有规模的代理银行带来了挑战。然而,有些问题可以通过改进……来更有效地解决。
反洗钱(AML)

反洗钱(AML)和技术的作用

尽管代理行面临“反洗钱”的挑战,但技术的发展可能会使交易监控和筛查程序更加有效。
反洗钱(AML)

第5次“反洗钱指令”的主要内容

第5项“反洗钱指令”(5AMLD)于2020年初生效,旨在减少经济犯罪活动。以下是对……的总结。

欺诈

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支付欺诈防范

了解欺诈者使用的不断变化的策略是预防的关键。然后你可以采取措施化解威胁,保护…

数据

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如何利用支付数据和分析来降低合规风险

合规专业人员需要采取的5个关键步骤,以更好地利用支付数据以应对合规风险,并实现更高的效率。

实时支付

金融犯罪合规

准备应对实时跨境支付的合规挑战

跨境支付正在经历一场有利于实时无摩擦支付的重大变革,这迫使管理机构提高了在哪些方面的标准……

雷竞技电竞专家金融犯罪合规解决方案

了解更多关于金融犯罪合规的解决方案。雷竞技电竞专家

了解你的客户(KYC)

在日益全球化的经济中,金融机构更容易受到非法犯罪活动的伤害。了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。

反洗钱(AML)

反洗钱(AML)合规是当今行业面临的成本最高、最具挑战性的问题之一。我们正在与我们的社区合作,以识别风险,加强程序和提高效率。

欺诈

了解欺诈者使用的不断变化的策略是预防的关键。然后,您可以采取措施来化解威胁,并保护您的金融资产对支付欺诈。

有效的和高效的。你必须两者都是。

挑战在不断演变。监管机构也开始将注意力从最初的代理行活动转向贸易融资、证券和公司交易,增加了金融机构面临的合规任务的数量和复杂性。

您需要标准化的、企业级的解决方案来帮助您管理遵从性需求并降低风险和成本。我们的金融犯罪合规解决方案组合是专为满足您的需求。