反洗钱(AML)

反洗钱(AML)合规是当今行业面临的成本最高、最具挑战性的问题之一。我们正在与我们的社区合作,以识别风险,加强程序和提高效率。

反洗钱(AML)合规是当今行业面临的成本最高、最具挑战性的问题之一。我们正在与我们的社区合作,以识别风险,加强程序和提高效率。

对AML

反洗钱(AML)

代理行面临的“反洗钱”挑战

“反洗钱”确实给所有规模的代理银行带来了挑战。然而,有些问题可以通过改进……来更有效地解决。
反洗钱(AML)

反洗钱(AML)和技术的作用

尽管代理行面临“反洗钱”的挑战,但技术的发展可能会使交易监控和筛查程序更加有效。
反洗钱(AML)

第5次“反洗钱指令”的主要内容

第5项“反洗钱指令”(5AMLD)于2020年初生效,旨在减少经济犯罪活动。以下是对……的总结。

资源

信息文件

克服代理行中的“反洗钱”挑战

高级数据分析在支持法规遵循和增强透明度方面发挥着关键作用

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单页

AML和保证

RegTech能定义一个更好的路径吗?

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军事革命和军事革命加:管理你的通讯员连接

SWIFT的金融犯罪合规产品帮助金融机构了解、管理和减轻运营、合规和欺诈风险,并遵循行业建议。

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“反洗钱”及往来银行

反洗钱是打击金融犯罪的重要手段。这也是一个带来重大挑战的领域,尤其是对代理银行而言。

查明非法交易的过程费时、效率低,而且往往以过时的技术为基础。代理银行使用的许多“反洗钱”监控系统最初是为零售银行开发的,因此无法应对代理银行的复杂性。

“反洗钱”和“保险”Sibos 2017RegTech能定义一个更好的路径吗?

行业参与者在各种“反洗钱”举措上花费了数十亿美元,但很明显,如果“反洗钱”措施要成功打击金融犯罪,政府和金融机构之间需要共享更多信息。

反洗黑钱最新消息

2020年4月17日

关于登记机构及其在打击金融犯罪中的作用,第5条“反洗钱”指令告诉了我们什么?

随着第5次“反洗钱”指令的出台,注册机构将在……
2019年12月16日

为企业实现更顺畅的了解客户(KYC)流程

SWIFT的KYC注册系统使企业能够有效地管理KYC数据,并与全球各地的银行合作伙伴共享KYC数据。
2019年10月29日

与沃尔夫斯堡集团一起,在全球记者关系中培养信任和透明度

标准化的尽职调查方式促进了代理行之间的信任和透明度。沃尔夫斯堡集团代理银行尽职调查问卷(CBDDQ)旨在……
2019年8月29日

对即时支付的竞争如何塑造了合规的世界?

随着对更快速跨境支付的需求持续增长,银行保持这些支付合规的负担也在增加……