跳转到主要内容
    • 英语
      发现迅速
    • 西班牙语
      Descubra都contenidos西班牙语版
    • 法语
      Decouvrez诺contenu能用的法语
    • 中文
      了解我们提供的中文内容
    • 日本語
      日本で入手可能なコンテンツをお探しください

    专家咨询公司合规项目

    跨多个司法管辖区遵守制裁的义务是复杂和要求。然而良好的系统,有时总是需要额外的专业知识或独立的建议。我们的专家在这里帮助。

    寻找独立的建议吗?

    你在找独立的评估和保证你的过滤器为事务,客户和PEP检查他们应该工作吗?

    也许你需要专家的建议提出新系统或项目,或持续的技术支持制裁过滤器和筛查项目吗?

    我们的专家已经实施了斯威夫特的全面制裁测试产品在许多世界上最大的金融机构,所以不管你的需要,他们有知识、技术技能和行业经验。

    向我们的专家
    制裁过滤器:专家指导
    下载指南

    合规专家提供三要素的制裁,制裁概述四步计划有效的模型验证,并讨论制裁合规专业人士面临五个关键挑战。

    制裁测试

    制裁测试提供了独立的保证你的过滤器是有效和一致的筛选策略和业务风险。

    遵从性分析

    组级别的分析你的机构的代理银行交通金融犯罪风险。能定位异常行为和协助AML,什么水平。

    支持建设性的辩论

    支持有效的制裁合规通过筛选单一名字反对制裁,PEP和私人列表。

    加载……