制裁名单分布

收集和数据从公共列表来源很耗时间,css非常适于重建制裁,并可能导致延迟和信息差距。

制裁名单分布服务结束后手动更新和格式,使您能够专注于管理你的过滤器更新和提醒。它会自动更新公共制裁名单,验证数据和标准化格式,作为与我们共享服务金融犯罪合规产品套件,它提供了一个具有成本效益的解决方案需要全行业。

最新的列表是可供下载从SwiftRef平台OFAC标准XML格式,使提示实现过滤和筛选系统。

以及欧盟,外国资产控制办公室和联合国列表,进一步列表将被添加到支持制裁合规通过我们的社区。