什么是什么?

什么是什么意思?

在一个日益全球化的经济体系中,金融机构更容易受到非法犯罪活动。了解你的客户什么雷竞技手机版app标准设计保护金融机构免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资。

KYC涉及几个步骤:

• 建立客户身份;
• 理解客户的本质活动和资格的资金来源是合法的;和
• 评估与客户洗钱风险。

KYC有效的流程是任何成功的支柱合规和风险管理计划,并加强履行什么义务的要求。与反洗钱(AML)增长和KYC合规的重要性更严格的监管要求生效,银行和公司正投入大量资源和时间KYC合规流程。

尽管银行和监管机构已经表示愿意走向标准化KYC需求和内部流程一致,仍有很长的路要走。一系列举措,全球和地方,旨在改善在全球范围内都是来去匆匆。克服这些挑战需要积极的和协作培养方法改变。

KYC合规实时发挥了至关重要的作用,跨境支付,促进更高层次的信任、透明度和协作,同时减轻风险。社区的方法是至关重要的加速合规流程和创造新的,更协作的方式来解决金融犯罪。

我们的解决方案:迅速KYC注册表

到目前为止,将近6000金融机构使用斯威夫特KYC注册表KYC发表他们的数据和接收数据从他们的记者的银行。它是公认的接受标准代理银行尽职调查。注册表已经扩展到企业客户迅速帮助银行和企业之间的简化KYC过程。

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