了解你的客户(KYC)

有效的KYC过程是任何成功的合规和风险管理方案的支柱,满足KYC义务的要求正在加强。

在日益全球化的经济中,金融机构更容易受到非法犯罪活动的伤害。了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。

关于什么

了解你的客户

不断上升的挑战,了解您的客户合规

了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
了解你的客户

对KYC过程进行了解释

看一看关键的KYC过程,使金融机构“了解他们的客户”,保持顺从和丰富银行…
了解你的客户

什么是最终实益拥有(UBO)?

最终实益拥有(UBO)的立法已经到位,以给银行和企业的清晰度对他们做生意谁。
了解你的客户

什么是客户尽职调查(CDD)?

在金融犯罪合规(FCC)的世界里,客户尽职调查(CDD)是一个重要而复杂的领域。
了解你的客户

企业财务主管面临的KYC挑战

KYC检查是在他们的银行业务关系的三大挑战,企业财务主管面临的一个。
了解你的客户

代理银行面临的KYC挑战

银行正在寻求简化KYC流程,以使业务继续蓬勃发展,改善客户体验并满足监管要求。
实时支付

拥抱共享解决方案,以满足即时支付的新的现实

构建有益于整个社区的方法和标准。雷竞技手机版app

资源

白皮书

解决KYC难题

借鉴与世界各地的许多财务主管的讨论,本白皮书深入到困难国库队面临的KYC请求,并探讨了其业务和银行关系的影响的结果。

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信息文件

在KYC合规实现标准化

标准化带来了合规流程提高效率

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您的KYC数据有多大?

获得高品质,标准化的数据的关键是保持对你的KYC要求之上。

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产品

KYC注册表

简化了解客户(KYC)过程。

报告:解决KYC难题

本白皮书深入到困难国库队面临的KYC请求,并探讨了其业务和银行关系的影响的结果。

关于专有最新消息你的客户(KYC)

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启用平滑了解你的客户(KYC)处理为企业

SWIFT的KYC注册系统使企业能够有效地管理KYC数据,并与全球各地的银行合作伙伴共享KYC数据。
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2019 10月29日

与沃尔夫斯堡集团一起,在全球记者关系中培养信任和透明度

标准化的尽职调查做法有助于建立信任和透明代理行之间。沃尔夫斯堡集团的代理行尽职调查问卷(CBDDQ)旨在...
2019年8月29日

对即时支付的竞争如何塑造了合规的世界?

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