KYC斯威夫特的注册已经完全符合最新的Wolfsberg尽职调查问卷,让银行一切他们需要管理他们的记者在一个地方的关系。
更多的机会我们必须共享数据,集中重要的合规流程文档,并将全球金融社区联系在一起,更好的对每个人来说都是。
通过共享知道你的客户什么信息,银行可以更好地理解与同行相关的潜在风险,更快地做出反应的情况下,做出更明智的决定在未来如何发展这些关系。
这就是为什么我们高兴地宣布,我们的KYC注册表现在是符合最新Wolfsberg尽职调查问卷,合规信息产业标准化的一个主要来源。
打开实时合规
释放真正的关键,或接近实时的依从性,在于利用全球共享的解决方案创建一个安全的网络。
通过尽职调查的标准化方法,合规风险管理团队可以发挥更积极的作用,更好地促进全球记者关系实时、跨境支付。
银行希望在中央KYC合规管理他们的解决方案,斯威夫特的KYC注册合规工具箱是一个重要的工具,和一个已经使用超过5500全球金融机构。
嵌入的最新Wolfsberg组原则KYC注册表
我们已经与Wolfsberg集团合作多年,使我们KYC注册用户交换他们的尽职调查问卷与其他标准化KYC数据和文档通过一个安全的和集中的平台。
KYC不断发展注册基线标准建立和维持迅速与20个主要金融机构。严格遵守监管要求的支撑和加强社区银行的实践经验,尽职调查主要行业组织的指导方针。
的KYC注册表现在包含Wolfsberg集团最新的代理银行尽职调查问卷(CBDDQ) v1.4和金融犯罪的尽职调查问卷(FCCQ) v1.2,连同更新支持指导、词汇和常见问题的材料。
这意味着成员可以直接回答所有CBDDQ和FCCQ问题KYC注册表。能够完成所有合规任务和回答所有的问题在一个地方可以降低成本和节省时间通常花在试图满足合规义务在多个双边交流。
新Wolfsberg组CBDDQ是什么?
扩大范围的最新CBDDQ反映了不断变化的金融犯罪景观,与新问题与欺诈,告密者的政策,虚拟银行执照等等。
这些更新改进的逻辑,可用性,和流动的问卷虽然回应用户的担忧增加可用的时间经常更新声明不少于18个月。
