加强记者风险管理
加强你的反洗钱(AML)和对抗恐怖主义融资过程与风险监控服务。
合规分析投资组合的一部分,记者监测提供全球、自上而下的报告需要深入KYC评论你的记者的活动,与模式标记进行调查。
国际监管机构,包括金融行动特别工作组,巴塞尔银行监管委员会和Wolfsberg集团建设,鼓励更强的尽职调查和监测代理银行的关系。许多AML的工具,然而,零售设计而不是代理银行。
我们记者监测与业界紧密合作解决的具体要求记者组级别,自上而下的付款和关系链。
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