需要一个共同的标准
超过130万双边往来行关系整个行业,银行是重要的行政负担每次添加或信息需要更新的关系。但它从来没有更重要的是确保尽职调查记者和他们的下游关系是彻底的,及时的和准确的。
KYC银行正寻求简化流程业务继续茁壮成长,改善客户体验,满足监管要求。最大的挑战之一是缺乏一个共同的标准,不同银行要求不同的文件和信息。的碎片什么流程整个行业严重影响客户,要求他们反复在不同的格式提供相同的信息各种银行合作伙伴。结果这导致客户不满情绪。
KYC白皮书——解决难题
此白皮书将探讨财政部团队面临的困难由于KYC请求,并探讨了影响其业务和银行的关系。
数据质量差
数据质量也仍是一个问题。许多金融机构难以访问一个单一的信息来源,帮助他们开发一个全面的对每个客户的看法。
对金融机构的主要挑战包括:
- 限制收入
- 巨大的成本与满足监管要求
- 对风险的影响,从而收入和成本
前进的道路
- 简化的双边交流支持安全、双向记者之间的数据交换
- 数据收集和调查技术:机器人机器学习来降低假阳性
- 采用行业标准,如Wolfsbe雷竞技手机版apprg集团出发,促进信任和透明
- 有效地管理风险
案例研究:法国巴黎银行(BNP Paribas)和巴斯夫(BASF)
法国巴黎银行(BNP Paribas)和巴斯夫是如何优化KYC信息收集过程
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