培养信任和透明与Wolfsberg集团在全球往来行关系

一个强大的网络信任全球记者关系是实时的基石,跨境支付。通过引入一个标准化尽职调查方法,合规团队可以寻求发挥更积极和中央的作用在促进全球更广泛和更深入的往来行关系,以及有效的管理风险。

但真正解锁或附近实时合规不能孤立地实现;合规团队必须利用全球共享的解决方案创建一个安全的网络。

一个社区的努力

反过来,实现更大的标准化和透明度,为银行提供成本效益需要一个社区的方法。这正是Wolfsberg集团正在努力的吗代理银行尽职调查问卷(CBDDQ)。

CBDDQ旨在介绍尽职调查标准的国际代理银行,是可用的了解你的客户什么公用事业和更广泛的社区银行。它提供的好处所有银行,代理银行尽职调查仍然是一个重要但复杂,耗时和昂贵的运动。

在迅速的社会,我们已经采取了重要的步骤,创建解决方案,简化和加快合规流程。KYC斯威夫特的注册表只是一个例子,允许成员回答所有Wolfsberg CBDDQ直接在平台。它向银行提供了巨大的好处,与标准达成的社会和一个安全的平台,使有效的数据共享。这是一个真正的协作解决方案,和银行正在调整流程。

KYC注册会员可以回答所有Wolfsberg CBDDQ问题直接在平台上,提高透明度和简化尽职调查流程。

由行业组织等巴塞尔银行监管委员会(BCBS)支付委员会和市场基础设施(CPMI)金融行动特别工作组(FATF)和金融稳定委员会(FSB), CBDDQ成为首选的标准代理银行尽职调查。

培养了更深层次的信任

随着跨境支付转向实时、合规团队有更多的核心作用在全球管理和监控风险。

采用全球标准代理银行尽职调查,提出的W雷竞技手机版appolfsberg集团合规团队可以帮助记者银行之间建立信任。

“长期来看,我们认为,采用标准化,合理CBDDQ会更艰苦,因此天生的成本更低,对记者银行尽职调查过程。床上下来,这应该允许一个标准的所有金融机构,和他们的主管,说:“可以实现Wolfsberg组。

解决方案促进KYC记者之间的信息共享和持续管理也有助于创建一个全球安全的网络来解决金融犯罪和加快合规流程。

这就是为什么斯威夫特是继续与Wolfsberg集团密切合作——我们的金融犯罪合规咨询小组的成员——解决广泛的合规代理银行社区面临的挑战。

Wolfsberg CBDDQ:扩大范围

除了支持基线KYC, CBDDQ要求银行证明他们的反贿赂和腐败的功效(ABC)和制裁方案。

问卷完成后,必须由代理银行业务全球主管签字和全球金融犯罪合规主管或同等学历。这种严格的控制流程支持更深层次的信任和透明代理银行社区,表明被调查者共同拥有的银行的金融犯罪预防计划是第一和第二道防线。

超过1100家银行已经完成了问卷调查,展示广泛支持的主动性。了解更多