交易筛选

制裁防护措施到位由政府或国际组织阻止犯罪或非法行为和在政权施加压力来改变其行为。这些措施可以应用对国家实体,个人、组织或血管。

违反制裁可能导致严重后果。这包括货币罚款,刑事诉讼,损害声誉,和制裁。

为了说明这一点,在英国,违反金融制裁被认为是犯罪,最多7年有期徒刑,可能包括货币对个人和企业的罚款。

同样,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)视图违规行为对国家安全的威胁。罪犯在美国可能面临罚款和监禁长达30年。

是的,筛查制裁的风险是强制性的监管实体在所有领域,制裁定义和应用由当地监管机构,因此自己的职责是检查和遵守当地监管机构的义务。

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