屏幕自动在网络金融交易反对制裁
灵活的和可定制的筛选配置和路由规则
选择屏幕实时你所有的结构化的消息格式(包括太,MX, ISO 20022,比如SEPA)或只选择屏幕传入或传出消息,可以屏幕国内交通、跨境交通,或两者兼而有之。
事务的筛选提供了一个额外的定制层你需要确保你只屏幕。创建您自己的规则,将其应用到事务满足特定标准,如消息类型,货币,金额或目的地,选择是否继续阻止或允许标记消息。
您还可以实现异常或抑制规则减少误报和一个可选的“四眼”工作流申请额外的安全。
实时、智能筛查ISO 20022的世界
斯威夫特的事务筛查服务屏幕实时消息对超过90全面制裁名单通常出版后8小时内更新。
使用我们的新智能筛选利用额外的数据字段,ISO 20022消息包含减少假阳性。
我们为你照顾的复杂性:主机、检测引擎的管理和维护,包括一系列的逻辑测试(检测拼写错误、缩写和语音相似性)和灵敏度阈值,以适应您的筛选逻辑到您的风险偏好。
事务筛选还提供一个光滑的警报管理功能内置工具,旨在使它简单识别提醒实体和做出重要的决定。
为事务检查下订单
筛选你的传入和传出的金融交易与制裁。
屏幕上你所有的交易在一个地方
作为我们的筛选和欺诈解决方案的一部分,事务筛查是托管在一个门户网站与我们付款控制解决方案。
事务的筛选是一个完全托管服务,不需要基础设施在你身边。你的机构可以迅速启动并运行。我们照顾的重任,让你自由地行动可疑交易。
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利用快速的专业知识,使您能够以最有效的方式使用我们的产品和服务。
