快速,准确筛选的客户和供应商的名字
银行-和越来越多的企业将检查客户的名称,供应商,员工和其他各种各样的列表。这些包括制裁,有政治风险的人(PEP)和亲戚和亲信(RCA)列表。
尽管筛选解决方案,实现和维护这样的解决方案需要时间和金钱,尤其是公众的制裁名单改变日常和PEP列表继续扩大。
斯威夫特的新名筛选服务为银行和企业提供了一个更简单的方法遵守制裁和客户尽职调查的要求。这个安全的在线查找工具允许银行和企业对制裁屏幕单名,PEP和私人列表。
可以从2017年1月,名字筛选结合筛选应用程序自动更新列表,警报和一个健壮的病例管理系统。金融机构可以使用该工具时,新员工培训新客户,或者当执行一次性检查的个人或实体。企业可以使用这个工具检查供应商和客户的名字。
你会立即通知如果一个名称匹配一个实体在一个或多个列表。如果没有发现匹配,你会有一个完整的审计跟踪证明特定的名字已经被筛选。您还可以创建一个警告,它由专门小组调查。
主持迅速、名称筛选提供了一个高水平的数据安全和保密,维护斯威夫特的健壮的安全标准。雷竞技手机版app
未来的增强
基于web的筛选个人名字是斯威夫特的开发一个全面的名字筛选解决方案的第一步。
在2017年下半年,迅速将扩展名筛选提供一批客户,筛选解决方案供应商和交易对手数据库。用户将能够自动化筛查和应用不同的配置来确定哪个名字是筛选针对特定的列表。
所以你不需要管理列表
名字筛选检查名称与公共制裁名单直接从相关部门虽然道琼斯PEP列表是来自行业领军者。
为不同的用户不同的访问级别
通过配置用户访问级别,您可以给一些用户有限的访问,如采购人员,同时给合规管理部门完全访问警报和审计跟踪。
快速安装;易于使用的
您可以配置名称筛选来满足您的合规政策和程序。不需要硬件或软件安装,所有你需要的是一个USB安全令牌。
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