KYC Reconsidere sus proceso de
做una diligencia debida rigurosa de los banco corresponsal asociados这个precio很高。佩罗厄尔precio de没有hacerlo es incluso市长。
Ahora干草联合国metodo药:Le presentamos el cumplimiento con KYC de una形式mas inteligente y sencilla。
KYC Compartir la carga de
拉斯维加斯entidades financieras范围在霹雳马线德富果en la batalla魂斗罗la criminalidad financiera transfronteriza。洛杉矶“y生物reguladores exigen la aplicacion de minuciosos procedimientos de diligencia debida运动组成部分de Los corresponsal对位,conozcan sus客户机,asi科莫洛de sus客户端。El precio del cumplimiento es高:《佩罗厄尔coste y拉还是de reputacion,喝水originar El incumplimiento儿子incluso至少。
身体各个银行corresponsal comparten堂吉诃德carga administrativa,罪恶,apenas les aporte una ventaja competitiva:倍数intercambios de给de KYC双边duplicacion del找工作y de documentos行为没有estandar之间multitud de departamentos高。
Cuando洛杉矶miembros de迅速se reunieron反对我们对位buscar soluciones且安全,nuestra称respuesta秘鲁fue ofrecerles联合国servicio gestionado basado en una组织segura e intuitiva这个组织。tra利用abrirnos卡米诺traves de multitud de complejidades conseguimos ofrecer联合国metodo mas sencillo y estandarizado对位cumplir反对拉他利亚encomendada。
KYC注册表
El KYC注册中心facilita las entidades financieras El intercambio de KYC给德德una segura manera y sencilla y aumenta la机构“透明al mismo)》虽然是elimina洛卡罗intercambios de documentacion redundante。
麻colaborado反对美国银行外面德尔马斯corresponsal mundo en la definicion de联合国conjunto normalizado de拿督y documentos KYC对位cubrir de las necesidades de不同jurisdicciones。Validamos洛拿督y enviamos mensajes de alerta cuando se产生algun: o se伴随una actualizacion。
KYC Envie一旦sus拿督al注册y podra compartirlos坦塔有时科摩勒parezca con洛杉矶corresponsal以利亚,在联合国formato estandarizado y de utilizar facil。
也solicitar aclaraciones o documentacion时会directamente de sus corresponsal traves del注册表,胆固醇disminuye el precio y el找工作asociados la integracion de las contrapartes y洛procedimientos多屏画面等等de diligencia debida。
La inscripcion y el envio de给没有输送aparejado不会gasto,运动,锻炼耐力对位苏organizacion儿子inmediatos。
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快速交通概况
快速交通档案es un servicio con英勇anadido al,乙醇suscribirse洛杉矶usuarios del KYC注册表。
peticion del usuario, prepararemos苏perfil personalizado de迅速流量剖面basandonos en苏trafico de mensajes鳍德帕果-帕果y financiacion del本地。El informe del快速交通档案玉米饼de缓解cualquier exposicion territorios反对联合国alto o sujetos sanciones en la红色危险corresponsal分析德苏entidad incluida exposicionindirectaresultante de las对于后en la cadena de los corresponsal con sus propias contrapartes。
洛杉矶通知se actualizan trimestralmente对位并保持detectar洛德cumplimiento危险。苏perfil de快速交通概要测试proporcionar mas机构“透明y evidencia cumplimiento sus corresponsal, asi科莫aumentar la eficiencia de las需要咨询de diligencia debida de sus客户机。
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KYC不良媒体
埃斯特新servicio facilita el cumplimiento con洛杉矶procedimientos de diligencia debida像clientela (CDD) y Conozca苏cliente(了解你的客户,什么al proporcionar洛杉矶usuarios del KYC注册联合国acceso ilimitado危象de prensa y de perfil地以貌取人的del regulador referent sus corresponsal。斯威夫特ofrece KYC不良媒体形式de servicio腰围超过suscripcion en asociacion con道琼斯风险与合规。
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科莫喝水并保持快速
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我们来看,比如,SwiftRef银行家世界在线。Proporciona给financiera y拿督de referencia de prestigio mundial对位收效evaluar las relaciones de corresponsalia y constituye联合国avanzado servicio complementario al KYC注册表。
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