打击非法金融活动
合作打击滥用金融系统从事非法活动
Swift仅仅是金融机构间消息传递器消息中的信息完全由发送接收机构发布控制Swift不持有资产或代表客户管理账户无法清除或解决事务
Swift鉴于其在金融界的重要性,在打击非法活动方面与当局真诚合作。
开工Responsibilities
Swift政策不使用服务为非法活动提供便利用户应采取一切合理步骤防止对Swift系统的任何误用
二叉合作
Swift曾与中央银行、国库部门、执法机构和适当的国际组织如金融行动特别工作组(FATF*)真诚合作,努力打击滥用金融系统从事非法活动。Swift满足当局请求制作资料并通知客户的条件载于Swift数据检索策略.
3级无注释策略
由于与当局接触保密性,并由于不披露或其他法律要求,Swift不评论这些要求。
金融业面临的挑战是执行防止非法行为的措施而不惩罚有效处理合法金融交易。Swift完全致力于尽自己的一份力量应对这一挑战,并继续致力于其合作政策,以打击其活动范围内的非法活动。
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*洗钱问题金融行动工作组是一个政府间机构,其宗旨是制定并推广打击洗钱和资助恐怖主义行为的国家和国际政策。金融行动工作组是1989年创建的“决策机构”,致力于产生必要的政治意愿,在这些领域实现立法和监管改革。
更多信息见FATF网站.
