遵章性

语句

• 2022年3月向Swift社区传递俄国制裁

• 2016年1月17日更新:伊朗制裁协议

• 2015年12月21日Swift打击非法金融活动咨询

• 2015年10月27日伊朗制裁协议更新

• 2015年7月14日伊朗制裁协议

• 2014年10月7日Swift打击非法金融活动咨询

• 2014年10月6日Swift制裁声明

• 2014年9月18日欧洲议会决议

• 2012年4月18日Swift指令继欧盟理事会决定后断开受制裁伊朗银行

Swift如何治理

Swift是根据比利时法律合作公司,由代表全世界约2 400名股东的股东(金融机构)拥有和控制股东选择由25个董事会组成代表世界银行管理公司并监督公司管理上头执行委员会全时雇员组由首席执行官领导

Swift受G-10中央银行监督(比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、联合王国、美国、瑞士和瑞典)以及欧洲中央银行,其主要监督者为比利时国家银行

Swift监督论坛于2012年审查并成立,10大大经济体的其他央行加入10大央行:澳大利亚储备银行、中国人民银行、香港货币局、印度储备银行、韩国银行、俄罗斯银行、沙特阿拉伯货币局、新加坡货币局、南非储备银行和土耳其共和国中央银行Swift监督论坛为G-10中央银行与范围更广的中央银行分享Swift监督活动信息提供环境

Swift致力于公开、建设性和定期与监督机关以及单个司法管辖区对话监督主要侧重于确保Swift拥有有效控件和流程(例如安全恢复能力方面)避免对金融稳定和金融基础设施健全性构成风险

更多Swift监督信息请访问监督网页.

Swift提供哪些服务帮助金融机构遵守制裁法和其他金融犯罪法

2006-2007年,我们开始修改支付消息格式,以便金融机构能遵守金融行动工作组SRVII(关于打击资助恐怖主义行为的特别建议七-目前由经修订的FATF建议16取代)

2010年,我们开始修改覆盖支付信息,允许金融机构将底层客户信息包含到覆盖支付事务中

Swift拥有范围广泛并不断扩大的金融犯罪守法工具,包括制裁筛选和制裁测试服务深入了解这些产品来.

Swift驱逐银行

Swift中立公司为股东集体利益建立和运营,研究、创建、使用和运营私人、保密和专有金融电文通信、传输和路由的必备工具

raybet炉石传说Swift作为一个中立工具,具有全球系统特征,通过提供安全金融消息服务支持全球经济方面发挥着关键作用。我们始终为全成员社区的利益服务,并履行支持全球金融体系恢复和完整性的使命

可考虑接纳任何组织为控股公司(“控股人”),董事会认为该控股公司(i)与其他控股人同型业务并参与金融消息传输

Swift控股人也是Swift用户允许任何其他组织使用公司服务使用用户(非控股人),只要它符合公司资格标准。

Swift定义数个Swift用户类别每一用户类别通用资格标准由股东大会批准,并辅之以每个申请国可适用的本地规则和条例任何想申请成为Swift用户的组织都必须遵守并确保继续遵守这些资格标准以及当地适用的规则和条例

Swift记录性中性风险流程到位,持续验证Swift用户

公司作为一个合作社的使命是为全成员社区的利益而行动和运作,反映Swift全球成员Swift系统化全局性工具无权做出制裁决策对国家或单个实体实施或取消制裁的决定完全取决于政府主管机构和立法者。

Swift无法任意选择哪个司法权的制裁制度比利时法律注册后,它必须遵守相关欧盟规则,比利时政府确认这一点。

2012年3月,Swift依据国际多边强化对伊朗金融制裁行动,根据欧盟第226/2012号条例破例禁止向欧盟认可的伊朗银行提供金融消息服务Swift是根据比利时法律注册的,并须遵守该规程,并经本国政府确认Swift实施监管义务,切断欧盟批准的相关伊朗银行2016年1月多家受影响银行被欧盟除名后重新连接Swift

Swift在国际金融制裁方面的责任一直是帮助用户履行其职责,遵守国家和国际立法,同时支持全球金融体系作为全球中立服务提供方的恢复和完整性

在特殊情况下,如果广大全球金融体系的稳定性和完整性利益受到威胁,Swift可能还需要限制客户访问网络2018年11月孤立事件Swift中止某些伊朗银行访问通讯系统这一举措虽然令人遗憾,但是为了更广泛的全球金融体制的稳定和完整性,并基于对经济形势的评估而采取的。

2022年(3月和6月),根据强化对俄罗斯金融制裁的国际和多边行动,Swift等专业金融通信提供商根据欧盟理事会条例833/2014禁止向指定实体提供服务Swift依据比利时法律注册并须遵守欧盟规范,Swift从Swift网络分解所有指定的俄罗斯实体(及其指定的俄罗斯子公司)。此外,Swift还中断指定的白俄罗斯实体(及其指定的白俄罗斯子公司),以遵守载有类似禁止内容的欧盟理事会条例765/2006