合规性和共享服务

金融犯罪合规
字幕文字:
合规性和共享服务
雷竞技电竞专家

金融犯罪合规

制定金融犯罪合规标准

发现

制裁

优化制裁合规与精确。

了解你的客户(KYC)

收集和交换KYC信息的单一源。

遵从性分析

强大的数据和世界一流的分析支持反洗钱,制裁和KYC合规性。

欺诈控制

保护你的核心支付系统。

文档中心

下载在我们金融犯罪合规投资组合我们最新的资源。

联系我们

想知道更多关于我们的解决方案,FCC?获取与我们SWIFT专家之一的触摸。

聚光灯下我们的最新解决方案

产品

付款控制

保护您的付款行动,打击欺诈攻击
产品

每日验证报告

你每天的SWIFT交易活动的独立报告。为了帮助您发现可疑...
产品

名称筛选

这一强大的解决方案结合了集中式列表管理和先进的功能,准确和...
产品

技术咨询服务

建议您在解决方案设计,降低成本和卓越运营
产品

制裁筛选

放心。我们的制裁管理筛选服务包括交易筛选
产品

遵从性分析

通过您的业务和全球团队级别的通讯员,查明金融犯罪风险……