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    知道谁发送和接收的钱是在防范金融犯罪的斗争至关重要

    国际银行界的团结在打击洗钱,恐怖主义融资和网络欺诈的斗争。随着跨境支付转移到实时,金融犯罪合规性将变得更加具有挑战性。

    与此同时,支付数据量正呈指数级增长。这些数据集缺乏标准化,通常分布在多个IT系统和子公司,并以几种格式交付。

    有机会获得准确的见解支付数据仍然是一个关键的合规性势在必行,以帮助避免财务损失和声誉损失。

    资源
    [电子书]如何利用支付数据和分析,以减轻合规风险

    金融机构正在重新调整政策,数据和系统,以支持新的支付标准雷竞技手机版app

    Wolfsberg集团的指导关于支付报文标准已在国际paymentt雷竞技手机版appransparency的提高很重要。

    然而,全面采用这一制度将要求金融机构重新调整政策、数据和系统,以适应这些新要求,并/或促进加强市场基础设施的发展。由于缺少足够的字段空间,遗留支付基础设施可能会限制支付中可以包含的信息量。

    全面推行ISO 20022雷竞技手机版app标准将支持解决这些限制。

    如何利用支付数据和分析来降低合规风险
    防止欺诈行为

    为满足这些要求是不容易的任务

    有挑战的因素,包括系统的复杂性,现有的基础设施,缺乏标准,并在整个支付链中丢失数据的可能性无数。雷竞技手机版app

    支付链可能跨越全球多个交易对手和分支机构,这意味着整体风险尚不清楚。

    下面的步骤可以帮助你更好地应对这些挑战,并主动寻找新的方法来降低风险。

    1.获得付款的活动大图片

    实现跨越分支机构和记者付款和与贸易相关的消息的所有信息数据的完整视图的关键是确定和量化你的机构的交易活动中的全球风险。

    从您的内部网络与信息数据从SWIFT网络覆盖的数据提供了独特的见解支付而不影响数据隐私和安全流动。

    获得付款的活动大图片
    监视器异常行为

    2.监测异常行为

    金融机构通常理解他们是从收款谁,而是斗争,以确定被坐在后面的交易的其他银行。

    能够通过网络监测付款流量的能力可能意味着你可以主动发现潜在的风险口袋,确保风险政策被跟随整个网络。

    这些见解可用于手动审查正在进行的一部分AML /钢管反洗钱操作流程。

    3.通过发现漏洞和盲点,提高支付数据质量

    由于监管机构加强了对发信人和受益人信息的关注,因此需要不断评估付款数据的质量。

    这将帮助你找出问题所在,并在必要以确保您的付款符合相关的数据质量标准,正确的行动。雷竞技手机版app

    来自独立来源的证据可以让你在适当的时候与对方讨论这个问题。

    提高数据质量
    用最新的分析加速决策

    (四)加快了最新的分析决策

    从头开始建立一个健壮的分析程序来交付你需要的洞察力可能是一个昂贵和费时的练习。

    考虑建设的工具和能力,在内部对采用专用的分析工具,您可以根据自己的风险偏好和报告要求配置的投资回报。

    5.采取一个社区的方法来应对这些挑战

    法规遵循团队不断受到影响部门效率的意外成本的挑战。随着监管格局的演变,利用正确的数据和技术来做出基于风险的最佳决策就变得更加关键。

    SWIFT正与整个社区携手合作,以扩展其功能分析投资组合,以帮助您应对这些挑战。雷竞技电竞专家我们的解决方案提供广泛的见解支付数据的质量和整个网络交易流程,这样就可以监控并精确地址的金融犯罪风险。

    阅读更多:拥抱共享解决方案,以满足即时支付的新的现实

    金融犯罪合规性 - 作为一个社区工作

    下载:如何利用支付数据和分析,以减轻合规风险

    合规专业人员需要采取的5个关键步骤,以更好地利用支付数据以应对合规风险,并实现更高的效率。

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