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    您的同行:预防和侦查

    这是你的互动和与对手的关系来管理安全风险是至关重要的,这些风险主要分为两大类:

    • 如果被突破

    • 如果你的对手被破坏

    如果被突破

    强大的侦查措施必须到位,以增加停止或减轻欺诈的情况下,环境被破坏的机会。该付款控制服务(PCS)带来了额外的保障措施,确保支付指令的符合企业的预期。PCS可以很容易地减轻由检测,防止高风险的款项,并支持恢复欺诈攻击。它结合了实时监控,报警和具有自主日常报告可疑付款的阻塞。

    每日验证报告是PCS,旨在支持小型机构特别,并推出为用户提供的是提供了SWIFT用户的交易数据的独立记录日常活动报告的一部分。这些报告提供了对交易双方的辅助检查,以帮助防止和发现欺诈和大型或异常流量进行重点审查。这些报告可作为交易数据可以与本地事务数据检测SWIFT用户的环境是否受到损害及地方志改变不甘心帮助一个独立的,SWIFT产生源。

    您的社区:分享和准备

    SWIFT客户安全计划:预防和侦查

    如果你的对手被破坏

    您还需要为案件做准备,你的对手之一被破坏,而且你可以从对方收到可疑或欺诈邮件。

    一个出发点是检查你只是做生意的信任对方。SWIFT的关系管理应用程序(RMA)支持的用户,使他们能够控制通过RMA工具交易对手的关系,提供了对欺诈交易防御的第一道防线。

    登录到CSP应用程序和门户

    找到专用的登录链接KYC-SA的应用程序,认证支持页面和ISAC门户

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