管理风险，实现监管合规性

鉴于交易的规模和敏感性以及管理银行帐户的管理和责任，财政部在捍卫组织免受欺诈和网络攻击方面起着关键作用。

安全的银行连通性和有效的运营控制是针对欺诈者和网络犯罪分子的重要辩护。

严格的法规，以实施制裁并防止恐怖主义和洗钱的融资，对值得信赖的金融体系至关重要。但是，在没有有效工具的情况下，合规性可以造成沉重的管理负担。当合法交易被停止或进行额外审查时，您的业务也可能会中断。