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    了解你的客户(KYC)

    在日益全球化的经济中,金融机构更容易受到非法犯罪活动的伤害。了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。

    关于什么

    了解你的客户

    什么是什么?

    了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱……

    了解你的客户

    对KYC过程进行了解释

    看看让金融机构“了解客户”的关键KYC流程……

    了解你的客户

    什么是最终受益所有人(UBO)?

    最终受益所有人(UBO)立法已经到位,以使银行和企业更加明确。

    了解你的客户

    什么是客户尽职调查(CDD)?

    在金融犯罪合规(FCC)领域,客户尽职调查(CDD)是一项重要且……

    了解你的客户

    企业财务主管面临的KYC挑战

    KYC检查是企业财务主管在与银行打交道时面临的三大挑战之一。

    了解你的客户

    代理银行面临的KYC挑战

    银行正在寻求简化KYC流程,以使业务继续繁荣,改善客户…

    实时支付

    拥抱共享的解决方案,以满足即时支付的新现实

    构建有益于整个社区的方法和标准。雷竞技手机版app

    资源

    白皮书

    解决KYC难题

    通过与世界各地的财务主管的讨论,这份白皮书深入探讨了这些困难……

    信息文件

    实现KYC遵从性的标准化

    标准化在合规过程中带来效率的提高

    信息文件

    您的KYC数据有多大?

    访问高质量、标准化的数据是保持KYC需求顶部的关键。

    雷竞技电竞专家

    产品

    KYC注册表

    简化了解客户(KYC)过程。
    KYC——了解你的客户

    白皮书-解决KYC难题

    本白皮书探讨了财政部团队因KYC请求而面临的困难,并探讨了对他们的运营和银行关系的影响。

    “了解客户”(KYC)的最新消息

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