了解你的客户(KYC)
在日益全球化的经济中，金融机构更容易受到非法犯罪活动的伤害。了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
关于什么
什么是什么?
了解你的客户(KYC)标准旨在保护金融机构免受欺诈雷竞技手机版app、腐败、洗钱……
对KYC过程进行了解释
看看让金融机构“了解客户”的关键KYC流程……
什么是最终受益所有人(UBO)?
最终受益所有人(UBO)立法已经到位，以使银行和企业更加明确。
什么是客户尽职调查(CDD)?
在金融犯罪合规(FCC)领域，客户尽职调查(CDD)是一项重要且……
企业财务主管面临的KYC挑战
KYC检查是企业财务主管在与银行打交道时面临的三大挑战之一。
代理银行面临的KYC挑战
银行正在寻求简化KYC流程，以使业务继续繁荣，改善客户…
拥抱共享的解决方案，以满足即时支付的新现实
构建有益于整个社区的方法和标准。雷竞技手机版app
资源
解决KYC难题
通过与世界各地的财务主管的讨论，这份白皮书深入探讨了这些困难……
实现KYC遵从性的标准化
标准化在合规过程中带来效率的提高
您的KYC数据有多大?
访问高质量、标准化的数据是保持KYC需求顶部的关键。
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KYC注册表
简化了解客户(KYC)过程。
