面包屑
满足不断增长的金融犯罪和网络安全挑战
金融犯罪合规从未像现在这样重要,也从未像现在这样具有挑战性。随着调控变得更稳健,企业需要证明其合规性计划是有效的。并跟上制裁,反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)要求,需要专门的合规性资源。由于欺诈性计划的速度和复杂性的发展,有效的检测和预防也很重要。

舞弊
支付防欺诈
了解欺诈者使用的不断变化的策略是预防的关键。然后,您可以采取步骤......
欺诈类型
黑客和网络罪犯使用许多不同的技术来欺骗个人和金融机构,而且总是…
如何发现,停止和防御网络攻击
的最佳实践指南,以防止金融机构的网络攻击
了解你的客户
什么是什么?
了解你的客户(KYC)标准,旨在保护金融机构免受欺雷竞技手机版app诈,腐败,洗钱......
该KYC对企业财务挑战
KYC检查是企业财务主管在与银行打交道时面临的三大挑战之一。
该KYC的代理行挑战
银行正在寻找精简其KYC流程,企业不断发展壮大,提高客户...
什么是最终受益所有人(UBO)?
最终实益拥有(UBO)的立法已经到位,以给银行和企业的清晰度...
拥抱共享的解决方案,以满足即时支付的新现实
构建方法和整个社会受益的标准。雷竞技手机版app
什么是客户尽职调查(CDD)?
在金融犯罪合规(FCC)领域,客户尽职调查(CDD)是一项重要且……
解决难题KYC
借鉴与世界各地的许多财务主管的讨论,本白皮书深入到困难...
网络安全
客户保安计划(CSP)
加强全球银行体系的安全性
如何发现,停止和防御网络攻击
的最佳实践指南,以防止金融机构的网络攻击
三年从孟加拉国 - 应对对手
迅速直接督导下的报告
反洗钱
反垄断法代理银行的挑战
AML确实为所有规模的代理银行提出了挑战。然而,其中的一些可能是...
反洗钱(AML)和技术的作用
尽管代理行面临“反洗钱”的挑战,但技术的发展可能使交易监控和筛查……
第5次“反洗钱指令”的主要内容
第5项“反洗钱指令”(5AMLD)于2020年初生效,旨在减少经济犯罪活动…
数据
如何利用支付数据和分析来降低合规风险
5名关键步骤合规专业人士需要采取更好地利用支付数据的合规风险...
实时支付
准备实时,跨境支付的合规性挑战
跨境支付正在经历一个重大的转型,以促进实时支付摩擦,迫使统治机构...
了解你的客户(KYC)
在日益全球化的经济,金融机构更容易受到非法犯罪活动。了解你的客户(KYC)标准,旨在保护金融机构免受欺雷竞技手机版app诈,腐败,洗钱和恐怖融资。
反洗钱(AML)
反洗钱(AML)合规性是当今行业面临的最昂贵和最有挑战性的问题之一。我们正在与我们的社区合作,以识别风险,加强程序,提高工作效率。
舞弊
了解欺诈者使用的不断变化的策略是预防的关键。然后你可以采取措施来化解威胁,保护你的金融资产免受支付欺诈。