制裁筛查为金融机构是一个至关重要的过程,以确保遵守法规,防止洗钱,恐怖分子融资以及其他非法活动。过程有助于保护名誉,防止经济损失,加强全球金融体系的整体完整性。
遵守法规
在许多地方制裁筛查是法律要求意味着金融机构必须遵守有关规定,以避免法律风险和经济处罚。
防止洗钱
通过识别和阻止交易涉及非法资金,制裁筛查有助于防止洗钱。
防止恐怖主义融资
制裁筛查有助于防止恐怖分子融资通过识别和阻止交易涉及个人或实体,可能与指定的恐怖组织有关。
名誉的保护
健壮的制裁筛选流程帮助保护金融机构的声誉风险合规通过展示他们的承诺,遵守法规,对防止非法活动负责。
防止经济损失
制裁筛查有助于防止经济损失通过识别和阻止交易可能涉及违反制裁或禁运下活动。
保护国家安全
制裁筛选保护国家安全目标,防止资金的转移个人或实体可能对个别民族国家构成威胁。
保护金融系统
快速和有效的制裁筛查有助于一个更强大和更有弹性的全球金融体系通过促进透明度、金融交易的完整性和问责制。
制裁的风险:如何保持领先地位不断变化的全球技术和监管的变化
今天风险相关制裁。
