筛选对制裁

制裁作为政府的一个强大的工具在塑造国际关系和影响行为的有针对性的个人、实体或国家。实行经济、贸易和金融限制,政府可以施加压力在那些参与活动视为损害国家利益或违反国际准则。

金融机构必须意识到发展的规定。他们还必须确保有一个有效的和有效的制裁筛选过程,符合本条例,并防止违反制裁,禁运或活动。