排序

适配性

KYC注册服务面向所有受监督金融机构和所有Swift用户
某些特征的使用可限制某些客户端段:

• 受监督金融机构连接Swift
  完全不受限制访问KYC注册局提供的所有服务
• 受监督金融机构不连接Swift
  不受限制地访问所有函数,向KYC注册局其他成员提供并分发自己的KYC简介(KYC资料和文件)。
  无法访问其他机构提供的KYC简介使用函数
  详细订阅程序代表非Swift用户排序KYC注册来.
• Swift所有非托管金融机构用户
  不受限制访问KYC注册成员受监督金融机构提供的所有函数
  无法存取自有KYC剖面图相关函数

排序清单

KYC注册通过Swift指令应用在线启动网站swift.com.

• 必须授权使用排序程序后才能启动进程
• 所有强制字段,如橙三角形表示,必须填充其中包括:
  • 实体BIC代码
  • 购单参考号
  • KYC群名 :Swift推荐你设置KYC群名,该群名清晰和独特识别你的群
  • KYC群名下应添加到KYC注册簿中的法律实体
  • 两位个人邮箱地址 分配管理员KYC集团Swift入职过程期间,这些管理员是Swift的主要联系人,并能够代表KyC集团增控所有其他用户访问KyC注册处
• Swift提供附加可选服务,进一步提高KYC注册对KYC集团的价值初始排序过程或稍后返回指令应用程序时添加这些内容:
  • Swift流量简介通过分析通过Swift与对应方交换的信息,为您提供实体直接和间接接触受制裁国家汇总
  • 反媒体服务由dow JonesFactiva汇总许可免费源内容编译并“BIC匹配”,

即订阅自有实体检查您的父机或总机是否已经在KYC注册并考虑加入现有的KYC组
这将使贡献过程和信息共享效率提高。在此例中,请使用“注册更多实体”命令

重要通知 :

以上信息与KYC注册安全共享平台中包含KYC相关信息,当金融机构对客户克尽职责或增强对客户克尽职责时,通常需要KYC相关信息
并发Swift提供KYC注册安全证明应用设计提供自验数据确认组织对Swift客户安全控件的达标度更多客户安全程序资料和KYC注册安全证明应用来.