精简制裁和KYC合规流程,简化客户接纳程序并保护贵机构业务。
对个人和实体进行筛查,是持续开展尽职调查和接纳新客户时的一项关键要求。我们托管的名字筛选服务具备先进的功能并进行集中化的名单管理,能轻松筛查大型数据库
简单、可靠和有效的筛选客户名称和数据库
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数据库批筛查和逐个姓名核查
名字筛选处理完整数据库的自动批筛查和逐个姓名的在线核查。先进的δ/δ筛查揭示了贵机构数据与相关官方名单之间的异同。
为贵机构完整维护综合名单
我们直接获取并维护公开制裁名单,而我们的合作伙伴道琼斯(道琼斯)提供并更新政治敏感人物(PEP),亲属与密切关联人(RCA)以及制裁责任人研究名单。
高性能,高成本效益的解决方案
名字筛选是斯威夫特集中托管的一项解决方案,因此无需安装或管理任何软件或硬件,并且名单,升级或添加用户无隐藏收费。贵机构支付透明的年度订购费,即可获得高性能的解决方案。
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