恐怖分子金融跟踪程序
紧接2001年911攻击后 美国财政部启动恐怖分子金融跟踪程序财政部根据TFTP发布与恐怖分子相关数据的行政传票
目录表
Swift操作中心
Swift操作中心归此程序管辖,并必须遵守UST外国资产控制局不时传讯
Swift传票要求Swift向UST提供某些金融交易记录(Swift消息形式),这些记录位于SwiftUS操作中心,专用于反恐目的TFTP持续运行 Swift不时收到提供美国数据的请求
2007年6月28日,UST向欧洲联盟理事会主席和欧洲联盟委员会转发了一套表示方式,描述TFTP处理、使用和传播传票资料的控件和保障措施受传数据性质有限,严格用于反恐目的,数据保留时间只要为反恐目的需要,所有数据都保留在安全环境下并妥善处理
UST表示式的更多细节可见网站欧洲联盟理事会并进欧洲联盟公报.
2008年12月,比利时数据保护委员会得出结论,Swift遵守所有适用的比利时数据保护法。读更多atSwift尊重数据保护法.
2009年2月,欧洲联盟委员会确认美国财政部自始即遵守对处理Swift传票获取个人资料的保障措施。读更多atSubenaedSwift消息数据得到充分保护.
Swift操作中心
2010年8月1日EU-US协议...处理金融消息数据从欧盟转至美国以用于恐怖分子金融跟踪程序已经生效
我们欢迎这项国际协定提供法律确定性并顾及Swift过去获得的保护和保障。
协议泛泛性并可适用于消息服务提供者在欧洲和美国运营Swift目前已被协议指定,并因此接受具有法律约束力的请求,为反恐目的向当局传送欧盟操作中心内的数据当局显然保留指定其他提供者的权利。
sEPA数据不属于EU-US协议范畴自2010年初Swift分布式架构实施以来,欧洲内部消息仅在Swift欧洲运维中心传递(并存档,视情)sEP消息通常由欧洲金融机构交换,因此通常不在美国Swift业务处理,因此不受传讯约束。
SEPA支付消息由银行发送 消息服务称FileAct,文件传送服务SEPA文件发送文件程序不由Swift归档,因此无法为传讯检索
