了解你的客户(KYC)
在日益全球化的经济中，金融机构更容易受到非法犯罪活动的影响。KYC (Know Your Customer)标雷竞技手机版app准旨在保护金融机构免受欺诈、腐败、洗钱和恐怖主义融资的侵害。
关于什么
什么是KYC?
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KYC流程解释
看看让金融机构“了解客户”的关键KYC流程……
什么是最终受益所有人(UBO)?
最终受益所有人(UBO)立法已经到位，以使银行和企业明确。
什么是客户尽职调查(CDD)?
在金融犯罪合规(FCC)的世界，客户尽职调查(CDD)是一个重要的和…
KYC对公司财务主管的挑战
KYC检查是企业财务主管在银行关系中面临的三大挑战之一。
代理银行面临的KYC挑战
银行正在寻求简化他们的KYC流程，以使业务继续蓬勃发展，改善客户…
拥抱共享解决方案，以满足即时支付的新现实
建立有利于整个社区的方法和标准。雷竞技手机版app
资源
白皮书:解决KYC难题
根据与世界各地众多司库的讨论，本白皮书深入探讨了这些困难……
实现KYC合规标准化
标准化为合规流程带来效率提升
你的KYC数据有多大?
获得高质量的标准化数据是满足您的KYC要求的关键。
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KYC注册表
白皮书-解决KYC难题
本白皮书深入研究了财务团队因KYC请求而面临的困难，并探讨了对其业务和银行关系的影响。
