这些举措允许用户管理并监控对应方风险,包括在战略层面评估对应方风险,并策略性地为核心支付系统实施额外保护措施策略解决方案包括支付风险管理工具,如支付控制
每日验证报表
每日验证报告作为支付控制工具箱的一部分设计,通过每日概述支付消息活动补充用户现有的欺诈控制这些报告为验证交易活动和检测异常模式提供了独立手段,从而提高识别可能的欺诈图谋的能力,并增加撤销欺诈转移的可能性。
基于Swift记录用户前24个月的支付事务每日验证报表包括:
- 活动报表使机构能够按电文类型、货币、国和对应方(发件人、寄件人、接收人和受益银行)看到日总支付量和值和单最高交易值
- 风险报告集中审查大笔或异常支付流和付款方新组合-允许异常发送者、目的地和模式快速易识别
报表通过单独的通道(Swift网站受限用户段)向用户支付和守法团队提供网际访问确保用户能独立访问单信道源信息, 即使自身系统或操作人员失密并混淆本地存储记录
登录CSP应用程序和门户
查找KYC-SA应用程序专用登录链路、支持站页和ISAC门户