名筛选

银行 — — 以及越来越多的公司 — — 期望对照各种列表检查客户、供应商、雇员和其他人的姓名。其中包括制裁、政治接触者表和亲近关系表

提供筛选解决方案的同时,实施并维护这些解决方案需要时间和金钱 — — 特别是公共制裁列表每日变换和PEP列表继续扩展

Swift新手名筛选服务向银行和公司提供更容易遵守制裁和客户尽责要求的方法安全在线查找工具允许银行和公司对单名进行检测

自2017年1月起使用,名筛选程序与自动更新列表、报警和强健案例管理系统并发金融机构可使用工具录入新客户或对个人或实体进行一次性检查公司可使用工具检查供货商和客户名

名字匹配列表或多列表实体时会立即通知你查不到匹配点后 就会有完整的审核路径 证明具体名字已被筛选也可以创建警讯并委托专用团队调查

雷竞技手机版appSwift主机名筛选提供高水平数据安全保密性,并受Swift强健安全标准保护

未来增强

网络筛选个人名Swift开发综合名筛选解决方案的第一步

2017年下半年Swift扩展名筛选为客户、供应商和对应方数据库提供批量筛选解决方案用户将能够自动化筛选并应用不同的筛选配置来确定哪些名字按特定列表筛选

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