制裁名单分布

どの機関が制裁名单分布によってもっとも便益を得ますか?どのように役立ちますか吗?

コスト面の理由で,小規模機関はしばしば公式ウェブサイトから直接公的制裁リストを入手します変更をスキャンするのは時間がかかる作業で更にリストはフィルターで利用する前にフォーマット再設定を必要とすることがあり,これはリスと実施のエラーと遅延の原因となります

斯威夫特の制裁名单分布は単一ソースからの自動的に更新,構造化,標準化されフィルターで判読可能な制裁リストデータを提供することにより小規模な銀行と会社が取引と名称選別効果を増強する役に立ちますこのサービスにはどのリストがダウンロードされ実施されたかを記載した監査ログを含みます

銀行の制裁遵守部,会社の財務部または輸入/輸出管理部の個人/チームはこのサービスの価値を見出すでしょう

斯威夫特が制裁名单分布を導入した理由は吗?

制裁規則の遵守違反は金融機関に強制行動,世評損害,その他不利な結果をもたらします。制裁規則の遵守は業務システムの継続的な変更を必要とする頻繁なリストの更新,さらに制裁リストデータに関する合意された基準の欠如のため複雑な状況にありますリスト自体が収録データおよび構成方法の面で一貫性と統一性に欠けることがあります

機関がリストを規制当局から直接入手するか,第三者の販売業者から入手するかに関係なく,システムを更新するに先立ってデータの標準化とフォーマット設定を行う必要がしばしば発生します複数のフィルターを持つ場合あるいは複数の場所で選別業務を行う場合には,この課題はさらに増大します

ここことを念頭に置いて,斯威夫特は金融機関と会社が制裁リストの更新と維持作業を最適化に役立つ目的で制裁名单分布を導入しつつあります制裁名单分布は通常使用される公的制裁リストの標準パッケージとしてダウンロード用制裁リストを提供します。

如何迅速はどのようにして公的制裁リスト情報の質とレベルを強化するのでしょうか吗?

斯威夫特管轄当局から公的制裁リストを入手し,記録と分野に従って共通フォーマットに調整することによってリストを標準化します当社はファイル内のデータ問題を解決することによってリストを洗浄しパッケージ化しさらに種々の選別フィルターで利用できるフォーマット(OFAC XML)でリストを配布します

なぜ制裁名单分布を考えるべきなのでしょうか吗?

斯威夫特の制裁名单分布はフィルターが読み取り可能なフォーマットで通常利用される公的制裁リストのグローバルな単一の出所を提供することにより効果的な選別をサポートしますこのサービスはユーザーが業務効率を向上することに役立ちますがこれは標準化したデータの提供と自動化した制裁リストの更新に基づきます制裁名单分布はどんな銀行または会社でも,規模に関係なく,直ちに利用できる標準フォーマットで最新の公的制裁リストデータニアクセスできることw意味します

制裁名单分布はいつ利用可能になりますか吗?

制裁名单分布は2016年第4四半期に販売開始の予定です銀行と会社はSwiftRefの参考データプラットフォームから標準フォーマットで選択する公的制裁リストをダウンロードすることができます

将来は,当社の列表管理服务も導入する予定ですこのホストされたサービスは公的,民間,PEPリストなど複数の制裁リスト供給を管理するプラットフォームを提供する予定です