追踪并制止高风险交易
灵活的筛查配置和可选规则
斯威夫特的筛查解决方案令您可以有效且高效地开展实时交易筛查,并且充分利用ISO 20022报文标准提供的丰富数据资源。
交易筛选提供定制服务,确保只筛查您需要的内容。创建您自己的规则,并将其运用到满足特定条件(例如报文类型,货币或目的地)的交易中,选择是否阻止交易或者在进行标记后允许继续处理。制定排除或控制规则以降低误报率,并采用可选的“四眼法”流程来提高安全性。
应用于ISO 20022标准市场的实时智能筛查系统
快速交易筛选服务可以根据超过70个最新的制裁名单实时筛查您的报文。我们全新智能筛查的功能让您可以利用太以及ISO 20022格式中的结构化数据字段来优化您的筛查流程和降低误报率。
我们帮您处理复杂难题:云端托管,管理和维护制裁名单和筛查引擎,包括高级模糊筛查(发现拼写错误,缩写和相似发音)和灵敏度阈值。
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