新的研究迅速研究所委托分析当前金融事务监控模型,并建议未来的机会。
骗子和洗钱者是不断发展的策略。为了让金融界保持领先地位至关重要,它定期评估方法用于检测和阻止犯罪。为此,斯威夫特研究所委托事务的当前状态监测评估报告为了更好地理解其优势,弱点和如何改进。
未来的交易监控: |
由副研究员马修·r .红色头发的英国皇家联合服务研究所(生产)报告分析的规模,投资交易监控、成本和效益之间的平衡和可疑交易报告制度的整体有效性。
报告解包FCC团队经常发现自己的困境——在内部压力管理成本,和监管机构的要求,他们保持广泛报道的相关风险。它也解决了普遍的欲望在AML /钢管生态系统来减少浪费和提高提供可操作的和相关的金融情报。
它继续探索行业创新和改革计划,评估现有的痛点和潜在的替代品。轮廓10建议改善现有的事务监控系统——改变金融机构寻找监视可疑的行为时,拥抱更好的机器学习技术,并利用国家监管机构的力量影响更大的变化比个人独自组织可以实现。
