制裁筛选是金融机构确保遵守条例和防止洗钱、资助恐怖主义和其他非法活动的关键过程。流程帮助保护名声、预防金融损失并增强全球金融体系的整体完整性
守规
在许多法域中,制裁筛选是一项法定要求,意味着金融机构被迫遵守相关规则以避免法律风险和金融处罚
防洗钱
通过识别和阻截涉及非法资金的交易,制裁筛选有助于防止洗钱活动。
防止资助恐怖主义
制裁筛选通过识别和阻塞涉及可能与指定的恐怖组织有联系的个人或实体的交易,帮助预防资助恐怖主义行为。
名词保护
强有力的制裁筛选过程有助于保护金融机构的名声风险,展示其对守法的承诺、守规并负责防止非法活动
保护不受资金损失
制裁筛选通过识别和阻塞可能涉及违反制裁或禁运活动的交易帮助预防金融损失
保护国家安全
制裁筛选通过防止向可能对单个民族国家构成威胁的个人或实体转移资金保护国家安全目标
保护金融系统
快速有效的制裁筛选通过促进金融交易透明性、完整性和问责制,帮助建立更强和更具复原力的全球金融体制
制裁风险:如何超越不断变化的全球技术和监管变化
今日与制裁相关的风险
