订购

资格

KYC注册服务适用于所有受监管金融机构和所有Swift用户。
某些功能的使用可能会受到某些客户群的限制:

• 与Swift相连的受监管金融机构(Swift用户):
  完全和不受限制地访问KYC注册中心提供的所有服务。
• 未接入Swift的受监管金融机构(非Swift用户):
  不受限制地访问与向KYC注册中心的其他成员贡献和分发自己的KYC配置文件(KYC数据和文档)相关的所有功能。
  不能使用其他机构提供的KYC配置文件的使用功能。
  可以找到代表非swift用户订购KYC Registry的详细订阅流程在这里．
• 所有其他非受监管金融机构的Swift用户:
  不受限制地访问由KYC注册中心成员的受监管金融机构提供的与消费KYC配置文件相关的所有功能。
  不能访问与自己的KYC配置文件的贡献和分发相关的功能。

订购清单

KYC注册表的订阅是通过Swift的订购应用程序在线启动的www.stc-vega.com．

• 在开始此流程之前，必须获得使用订购应用程序的授权
• 所有必须填写的字段，如橙色三角形所示。其中包括:
  • 您将代表的实体(BIC代码)下订单
  • 您的采购订单编号
  • “KYC组名”:这是您的实体组将对KYC注册中心的其他成员可见的名称。Swift建议您设置一个清晰且唯一地标识您的组的KYC组名。
  • 应在您的KYC集团名称下添加到KYC注册中心的法律实体。
  • 应分配给您的KYC组的管理员的两个人的电子邮件地址。这些管理员将是您的KYC组入职过程中Swift的主要联络人，也将能够代表您的KYC组添加和管理所有有权访问KYC注册表的其他用户。
• Swift提供额外的可选服务，进一步提高KYC注册中心对您的KYC组的价值。您可以在初始订购过程中添加这些，或者稍后返回到订购应用程序:
  • Swift流量配置文件通过分析通过Swift与交易对手方交换的消息，为您提供您的实体与受制裁国家直接和间接接触的摘要。
  • Dow Jones Factiva的Adverse Media Services将来自授权和免费来源的内容进行了索引和“bic匹配”，以便在使用其他银行提供的KYC配置文件时直接访问相关内容。

如果您要订阅您自己的实体，检查您的母机构或总部是否已经在KYC注册表上，并考虑加入现有的KYC组。
这将使贡献过程和信息共享更加有效。在这种情况下，请使用“注册更多实体”命令。

重要通知:

以上信息涉及KYC注册表这是一个安全的共享平台，包含KYC相关信息，通常是金融机构对其客户进行客户尽职调查或加强尽职调查时所需要的。
与此同时，Swift提供了KYC注册中心安全认证应用程序该系统旨在提供自我认证数据，以确认机构对Swift客户安全控制的合规程度。有关客户安全计划(CSP)和KYC注册中心安全认证应用程序的更多信息在这里．