RMA和RMA +:管理代理连接

有效地管理记者联系比以往任何时候都更重要,更严格的监管和执法行动的背景下,和欺诈性交易的威胁。

作为的一部分客户安全计划,迅速发起了一项运动来提高认识现有的安全特性在其接口产品。的运动特别是集中在提高意识迅速管理应用程序(RMA)和因子的关系在快速产品认证(2 fa)。

斯威夫特的RMA中扮演一个重要的部分在支持不同金融机构之间的沟通。RMA Swift-mandated过滤器,使金融机构定义交易对手可以发送他们的鳍消息。雷电竞app下载任何不必要的交通阻塞发送者水平,减少操作风险处理不需要的信息和提供反欺诈的第一道防线。

RMA + RMA的更细粒度的版本,则更进一步,让机构指定哪个消息类型(s)他们想收到,并发送,他们的对手。给予更大的控制个人关系,RMA +促进新的商业机会,可能可以避免由于风险和监管问题。

指导Wolfsberg集团发表的论文在2016年5月,“Wolfsberg指导迅速关系管理应用程序(RMA)尽职调查”,强调使用迅速RMA和之间的联系进行尽职调查。

Wolfsberg论文指出,金融机构“应该将RMA尽职调查标准纳入雷竞技手机版app金融犯罪/AML/什么水平计划”,引用大量的原则应考虑为客户和非定制RMA的关系。

斯威夫特的关系管理应用程序(RMA)使金融机构定义交易对手可以发送他们的鳍消息发送者和块多余的信息流量,提供对欺诈性交易的第一道防线。雷电竞app下载

斯威夫特如何帮助

迅速提供了大量的产品和服务来帮助金融机构优化使用RMA和RMA +为了更好地理解,管理和降低运营、合规和欺诈的风险。

斯威夫特合规分析为银行提供了强大的分析工具来获取全球概述他们的RMA和RMA +授权,状态和趋势。它有助于识别潜在风险的银行往来行关系,支持有效的,有针对性的合规和风险管理活动。

RMA / RMA +咨询公司提供全球RMA列表和RMA +授权和相关消息流量对往来行关系信息来支持决策,和援助等更新或终止授权。它是一种快速、有效的方法来“清理”RMA和RMA +授权可能没有跟上不断变化的业务关系和合规实践。

KYC注册表提供了一个全球的来源什么水平和不良媒体记者银行和基金球员信息,从而提高效率并减少工作量和成本KYC和CDD合规活动。

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