可靠的,具有成本效益的客户和供应商的筛选
每个组织跨境操作有责任防止金融犯罪通过有效的符合国家和国际法规。合规的负担,然而,可以高。
制裁测试解决方案是一个安全的、基于web的应用程序,允许您确定认可的个人和实体客户数据库和事务,以避免与他们做生意。全面的报告意味着你可以证明制裁符合内部和外部审计人员,随着时间的推移和精炼过程加强合规和自动化。
- 安全、网络系统
- 自动验证数据库和事务
- 完善流程,确保合规
- 提供给任何公司在全球范围内,是否连接到斯威夫特
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