反洗钱(AML)和技术的作用

尽管挑战,技术的发展可以使事务监测和筛查项目更有效。

根据AML专家、分析师花80%的时间寻找数据,而不是解决问题,所以有大量的新解决方案的范围,加快信息收集过程。正在取得进展的使用等技术先进的分析、人工智能和机器学习。也关注使用技术来验证身份,分析行为模式和KYC加快新员工培训。

与机器学习,系统学习的分析师为他们去获取信息,然后它——因此分析师可以花80%的时间分析,信息而不是之前的20%。