斯威夫特和制裁
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2022年3月:消息迅速社区对俄罗斯的制裁
2016年1月17日:更新:伊朗制裁协议
2015年12月21日:斯威夫特咨询打击非法金融活动
2015年10月27日:伊朗制裁协议更新
2015年7月14日:伊朗制裁协议
2014年10月7日:斯威夫特咨询打击非法金融活动
2014年10月6日:斯威夫特制裁声明
2014年9月18日:欧洲议会的决议
2012年4月18日:迅速断开制裁伊朗银行的指示后,欧盟委员会的决定
斯威夫特是什么?
迅速成立于1973年,是一个全球安全的金融信息服务提供商。raybet炉石传说迅速成立取代电报。这是一个会员制的合作连接超过11000家银行,金融机构和企业在200多个国家和地区。
迅速运作国际拥有26个办事处位于世界各地,和总部位于比利时。作为国际金融信息服务提供商战略金融行业,迅速监督十国集团中央银行。
斯威夫特是如何控制?
斯威夫特是一个合作公司在比利时法律,是由其股东拥有和控制(金融机构)代表了来自世界各地的约2400名股东。股东选举董事会的25世界各地,代表银行,管理公司,负责监督公司的管理。的执行委员会是一组全职员工由首席执行官。
斯威夫特是由十国集团中央银行(比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、英国、美国、瑞士和瑞典),以及欧洲央行(European central Bank),导致监督被比利时的国家银行。
综述了2012年,这个框架和迅速监督论坛成立,十国集团中央银行加入了其他主要经济体的央行:澳大利亚储备银行,中国人民银行,香港金融管理局,印度储备银行,央行(Bank of Korea),银行俄罗斯,沙特阿拉伯的货币机构,新加坡金融管理局,南非储备银行和中央银行土耳其共和国。斯威夫特监管论坛提供了一个设置十国集团中央银行共享信息的迅速和更广泛的群中央银行监管活动。
斯威夫特是致力于开放、建设性和定期对话与监管当局,以及个人的司法管辖区。监督主要集中于确保迅速有效的控制和流程(例如,安全性和弹性)构成风险,以避免金融稳定和金融基础设施的可靠性。
在斯威夫特监督的更多信息,请访问我们的监督网页。
的角色是什么迅速与金融监管机构施加的制裁吗?
斯威夫特没有监控或控制,用户通过系统发送的消息。所有决定金融交易的合法性根据适用的法规,如制裁规定,其他金融机构处理他们,和他们的国际和国家主管部门。作为金融制裁而言,迅速的重点是帮助用户在满足他们的责任遵守国家和国际法规。
迅速提供什么服务,帮助金融机构遵守法律制裁和其他金融犯罪?
在2006 - 2007,我们介绍了改变我们的付款消息格式,允许金融机构遵守FATF SRVII(特别推荐七打击恐怖主义融资——目前被推荐16 2012年修订FATF建议),提到关于付款订购客户的更详细的信息。
2010年,我们引入更改封面付款消息允许金融机构包括潜在客户信息覆盖付款事务。
迅速广泛,越来越多的金融犯罪合规工具,包括制裁筛查和检测服务的制裁。了解更多关于这些产品在这里。
斯威夫特遵守所有法律的制裁吗?
是的。斯威夫特须完全符合所有适用的法律的制裁。负责确保个人金融交易符合法律的制裁,然而,取决于金融机构处理他们,和他们的主管机关。斯威夫特是只有一个消息传递服务提供者和没有参与或控制潜在的金融交易其金融机构客户提到的消息。
迅速排除银行吗?
斯威夫特是中性的。公司建立并运营了股东的集体利益,在这项研究中,创造、利用和操作的必要手段通信、传输和路由的私人,机密和专有的金融信息。
作为一个中立的效用与全球系统性特征,迅速在支持全球经济中起着举足轻重的作用通过其提供安全的金融信息服务。raybet炉石传说我们总是在整个社会成员的利益,符合我们的使命的支持全球金融体系的弹性和正直。
任何组织都可能被考虑录取作为股东的公司(“股东”),在董事会的意见,i)参与相同类型的业务的其他股东,和2)参与金融消息传输。
斯威夫特股东也迅速的用户。其他组织可能被允许成为一个用户(未经股东)利用公司的服务,提供符合公司的合格标准。
斯威夫特已经定义了一个数量的迅速用户类别。通用合格标准为每个用户类别股东大会批准,辅以适用地方法规规定每个国家的申请人。任何组织,希望申请成为迅速用户必须遵守,并确保持续合规,通过这些合格标准,以及当地适用的法律法规。
快速记录,中性迅速和基于风险的程序来验证用户在一个持续的基础上。
合作,公司的使命是行为和操作在其整个社会成员的利益,反映迅速的全球会员。公用事业与系统性的全球角色,迅速无权做出制裁的决定。任何决定或解除制裁强加于国家或个人实体主管全权为政府机构和立法者。
虽然制裁强加在世界各地的不同司法辖区,独立迅速不能任意选择管辖的制裁制度。被包含在比利时法律必须遵守欧盟相关规定,由比利时政府确认。
2012年3月,根据国际和多边行动,加强对伊朗的经济制裁,斯威夫特特别禁止根据欧盟法规267/2012 EU-sanctioned伊朗银行提供金融信息服务。斯威夫特是注册在比利时法律,必须遵守本条例作为其本国政府证实了。迅速实现了由断开相关EU-sanctioned伊朗银行监管义务。2016年1月,许多受影响的银行被欧盟退市,并随后被重新连接迅速。
斯威夫特对国际金融制裁的责任一直是帮助我们的用户在满足他们的责任遵守国家和国际立法,同时支持全球金融体系的弹性和完整性作为全球和中立的服务提供者。
在特殊情况下,利益的更广泛的全球金融体系的稳定性和完整性是面临风险,斯威夫特也可能需要限制客户对网络的访问。2018年11月在一个孤立的事件迅速因此暂停某些伊朗银行的消息传递系统。这一步,虽然遗憾,是为了更广泛的全球金融体系的稳定性和完整性,根据经济形势的评估。
2022年3月和6月),根据国际和多边行动,加强对俄罗斯的经济制裁,专业金融信息提供商,如迅速,被禁止向指定的实体提供服务根据欧盟委员会监管(欧盟)833/2014。斯威夫特是注册在比利时法律,必须符合欧盟规定,迅速断开所有指定的俄罗斯实体(及其指定的俄罗斯子公司)的快速网络。此外,在遵守欧盟委员会监管(欧盟)765/2006包含类似的禁令,也迅速断开指定白俄罗斯实体(及其指定Belarus-based子公司)。
已经迅速断开连接银行制裁目的?
2012年,根据国际和多边行动,加强对伊朗的经济制裁,欧盟法规267/2012是过去了。规定禁止专业金融信息提供商,如Swift EU-sanctioned伊朗银行提供服务。斯威夫特是包含在比利时法律,并遵守这个决定是其本国政府证实了。迅速实现了由断开相关EU-sanctioned银行监管义务。
2022年,根据国际和多边行动,加强对俄罗斯的经济制裁,专业金融信息提供商,如迅速,被禁止向指定的实体提供服务根据欧盟委员会监管(欧盟)833/2014。斯威夫特是注册在比利时法律,必须符合欧盟规定,迅速断开所有指定的俄罗斯实体(及其指定的俄罗斯子公司)的快速网络。此外,在遵守欧盟委员会监管(欧盟)765/2006包含类似的禁令,也迅速断开指定白俄罗斯实体(及其指定Belarus-based子公司)。
