Swift和制裁
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2022年3月:这是向Swift共同体发出的关于制裁俄罗斯的信息
2016年1月17日:更新:伊朗制裁协议
2015年12月21日:打击非法金融活动的快速咨询
2015年10月27日:伊朗制裁协议更新
2015年7月14日:伊朗制裁协议
2014年10月7日:打击非法金融活动的快速咨询
2014年10月6日:快速制裁声明
2014年9月18日:欧洲议会决议
2012年4月18日:根据欧盟理事会的决定，Swift指示切断受制裁的伊朗银行
斯威夫特是什么?
Swift成立于1973年，是一家全球安全金融信息服务提供商。raybet炉石传说Swift的创立是为了取代电传。它是一个会员合作社，连接200多个国家和地区的11,000多家银行、金融机构和公司。
Swift在全球设有26个办事处，总部设在比利时。Swift是金融行业的战略性国际金融信息服务提供商监督十国集团的央行。
斯威夫特是如何管理的?
Swift是一家比利时法律规定的合作公司，由其股东(金融机构)拥有和控制，代表来自世界各地的约2400名股东。股东选举董事会由25名独立董事组成，代表世界各地的银行管理本公司，并监督本公司的管理。的执行委员会是一群由行政总裁领导的全职雇员。
Swift由G-10央行(比利时、加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、英国、美国、瑞士和瑞典)以及欧洲央行监管，其主要监管机构是比利时国家银行。
2012年，对这一框架进行了审查，成立了Swift监管论坛，除10国集团央行外，其他主要经济体的央行也加入了该论坛:澳大利亚储备银行、中国人民银行、香港金融管理局、印度储备银行、韩国银行、俄罗斯银行、沙特阿拉伯货币管理局、新加坡金融管理局、南非储备银行和土耳其共和国中央银行。Swift监管论坛为10国集团央行提供了一个平台，以便与更广泛的央行共享Swift监管活动的信息。
Swift致力于与监管机构以及各个司法管辖区进行公开、建设性和定期对话。监督的重点主要是确保Swift拥有有效的控制和流程(例如在安全性和弹性方面)，以避免对金融稳定和金融基础设施的稳健性构成风险。
有关快速监管的更多信息，请访问我们的监督网页．
在监管机构实施的金融制裁中，Swift扮演什么角色?
Swift不监控或控制用户通过其系统发送的信息。有关制裁条例等适用条例规定的金融交易合法性的所有决定，均由处理这些交易的金融机构及其主管国际和国家当局决定。就金融制裁而言，Swift的重点是帮助其用户履行其遵守国家和国际法规的责任。
Swift提供哪些服务来帮助金融机构遵守制裁和其他金融犯罪法律?
在2006-2007年，我们对支付信息格式进行了更改，以允许金融机构遵守FATF SRVII(关于打击恐怖主义融资的特别建议VII -目前由修订后的FATF 2012年建议16所取代)，并提及有关支付订单客户的更详细信息。
2010年，我们对保险支付信息进行了修改，允许金融机构在保险支付交易中包含基础客户信息。
Swift拥有广泛且不断增长的金融犯罪合规工具，包括制裁筛选和制裁测试服务。了解更多关于这些产品的信息在这里．
Swift是否遵守了所有的制裁法律?
是的。Swift完全遵守所有适用的制裁法律。但是，确保个人金融交易符合制裁法律的责任在于处理这些交易的金融机构及其主管当局。Swift只是一家消息服务提供商，并不参与或控制其金融机构客户在消息中提到的基础金融交易。
Swift会驱逐银行吗?
斯威夫特是中性的。本公司的成立和运营是为了股东的集体利益，研究、创建、利用和运营私人、机密和专有金融信息的电信、传输和路由所需的手段。
作为一个具有全球系统性特征的中立公用事业机构，Swift通过提供安全的金融信息服务，在支持全球经济方面发挥着关键作用。raybet炉石传说我们的行动始终符合全体成员的利益，并符合我们支持全球金融体系的韧性和完整性的使命。
任何组织均可被考虑接纳为本公司股东(“股东”)，但董事会认为，i)涉及与其他股东相同的业务类型，以及ii)涉及财务信息传输。
Swift股东也是Swift用户。任何其他组织都可以被允许成为用户(而不是股东)来使用公司的服务，前提是它符合公司的资格标准。
Swift定义了许多Swift用户类别。每个用户类别的一般资格标准由股东大会批准，并由每个申请人所在国家的适用当地规则和法规补充。任何希望申请成为Swift用户的组织都必须遵守并确保持续遵守这些资格标准以及其当地适用的规则和法规。
Swift已经制定了文件化的、中立的、基于风险的流程，以持续验证Swift用户。
作为一家合作社，该公司的使命是为其整个成员社区的利益而行动和运营，这反映了Swift的全球成员身份。作为一家具有系统性全球特征的公用事业机构，Swift没有权力做出制裁决定。对国家或个别实体实施或取消制裁的任何决定完全取决于主管政府机构和立法者。
虽然全球不同司法管辖区独立实施制裁，但Swift不能任意选择遵循哪个司法管辖区的制裁制度。根据比利时法律注册的该公司必须遵守比利时政府确认的相关欧盟法规。
2012年3月，根据加强对伊朗金融制裁的国际和多边行动，根据欧盟法规267/2012,Swift被例外禁止向欧盟制裁的伊朗银行提供金融信息服务。Swift是根据比利时法律成立的，必须遵守其母国政府确认的这一规定。Swift通过切断欧盟制裁的相关伊朗银行来履行监管义务。2016年1月，许多受影响的银行被欧盟除名，随后重新连接到Swift。
Swift在国际金融制裁方面的责任一直是帮助我们的用户履行他们的责任，遵守国家和国际立法，同时作为全球中立的服务提供商，支持全球金融体系的弹性和完整性。
在特殊情况下，在更广泛的全球金融体系的稳定性和完整性利益受到威胁的情况下，Swift可能还需要限制客户对该网络的访问。在2018年11月的一次孤立事件中，Swift暂停了某些伊朗银行对消息系统的访问。这一举措虽然令人遗憾，但却是为了维护更广泛的全球金融体系的稳定和完整，并基于对经济形势的评估而采取的。
2022年(3月和6月)，根据加强对俄罗斯金融制裁的国际和多边行动，Swift等专业金融信息提供商被禁止根据欧盟理事会条例(EU) 833/2014向指定实体提供服务。由于Swift是根据比利时法律注册的，必须遵守欧盟法规，Swift将所有指定的俄罗斯实体(及其指定的俄罗斯子公司)从Swift网络中断开。此外，根据欧盟理事会条例(EU) 765/2006包含类似禁令的规定，Swift还切断了指定的白俄罗斯实体(及其指定的白俄罗斯子公司)。
Swift是否曾出于制裁目的而切断过银行的联系?
2012年，根据加强对伊朗金融制裁的国际和多边行动，欧盟法规267/2012是过去了。该规定禁止专门的金融信息提供商，如Swift，向欧盟制裁的伊朗银行提供服务。Swift是根据比利时法律成立的公司，必须遵守其母国政府确认的这一决定。Swift通过切断相关的欧盟制裁银行来履行监管义务。
2022年，根据加强对俄罗斯金融制裁的国际和多边行动，禁止Swift等专业金融信息提供商根据欧盟理事会条例(EU) 833/2014向指定实体提供服务。由于Swift是根据比利时法律注册的，必须遵守欧盟法规，Swift将所有指定的俄罗斯实体(及其指定的俄罗斯子公司)从Swift网络中断开。此外，根据欧盟理事会条例(EU) 765/2006包含类似禁令的规定，Swift还切断了指定的白俄罗斯实体(及其指定的白俄罗斯子公司)。
